A. 일부 귀금속은 다른 물체로 형성될 수 있어 운반이 더 쉽습니다.

B. 귀금속은 비교적 컴팩트한 형태로 높은 내재적 가치를 가지고 있으며 화폐로 전환하기 쉽습니다.

C. 귀금속의 가치는 쉽게 부풀려질 수 있어 자금세탁 규모가 커지기 쉽습니다.

D. 귀금속은 다양한 첨단 기술 상업 응용 분야에서 쉽게 사용할 수 있으므로 더욱 가치가 있습니다.

A. 유럽 금융 기관.

B. 모든 국가의 은행.

C. 해외 은행 감독기관.

D. 금융정보기관.

A. 편의점은 하루에 1,000달러 미만의 정부 발행 수표를 고객에게서 현금화해 줍니다.

B. 대출 담보로 사용된 차량을 판매한 후 현금으로 대출금을 전액 상환합니다.

C. 여러 건의 국경 간 이체가 수신되어 즉시 다른 수혜자에게 전송됩니다.

D. 고객은 매월 20건의 반복적인 거래를 하는데, 거래당 금액이 500달러 미만입니다.

A. 미국에서 멕시코로, 그리고 그 반대로 달러나 페소를 국경을 넘어 밀수하는 데 사용되는 방법

B. 자금 세탁자를 도울 수 있는 정치적으로 노출된 사람을 식별하기 위한 비밀 기술

C. 알려진 테러리스트들이 사용하는 가장 잘 알려진 자금 세탁 방법

D. 마약 밀매업자가 주로 사용하는 방법으로, 가치를 원산지 국가로 다시 이전하는 데 사용됩니다.

A. 해당 기관이 해산 또는 종료되지 않았거나 해산 또는 종료 과정에 있지 않은지 확인하기 위해 회사 검색 또는 기타 상업적 조사를 실시합니다.

B. 회사의 최신 감사 보고서 및 계정 사본을 검토하여

C. 공공 및 민간 데이터베이스에 접근하는 것과 같은 독립적인 정보 검증 프로세스를 사용함으로써

D. 회사 웹사이트를 검토하여