A. 외국 관할권

B. 자금세탁에 취약한 것으로 알려진 활동에서 부의 출처가 유래된 고객 및 실질 소유자를 포함하는 고위험 활동

C. 신뢰할 수 있는 출처에서 자금세탁 방지 기준이 부적절하다고 확인한 국가를 포함한 고위험 국가

D. 공직자, 즉 공적 신뢰의 직위를 갖고 있거나 갖고 있었던 개인을 포함합니다.

A. 위험 기반 접근 경보 생성 시스템.

B. 돈을 따르는 접근 방식입니다.

C. 금융정보분석기관으로부터 얻은 확인된 증거입니다.

D. 의심스러운 활동을 식별하는 프로세스.

A. 담보

B. 연금

C. 사상자

D. 규제연금

A. 실질소유자 및 외국고객에 대한 정보 수집

B. 거래 모니터링 시스템이 테러 자금 조달을 식별할 수 있도록 보장

C. 테러자금 조달을 목적으로 하는 자금의 수용을 금지하는 정책 제정

D. 건전한 고객 실사 프로그램 구현

A. 은행은 계좌의 예상 규모나 용도를 고려하지 않고 일반 규칙에 기초한 평가에 따라 고객을 파악해야 합니다.

B. 은행은 정상적인 사업 운영에 필수적이지 않으므로 사업 관계가 수립된 후에는 검증을 완료하도록 허용해서는 안 됩니다.

C. 은행은 고객의 프로필과 행동을 이해하기 위해 가끔씩 이루어지는 은행 거래나 자산의 규모/수준을 고려해야 합니다.

D. 은행은 테러 자금 조달이나 자금 세탁의 위험이 높은 고객 유형을 파악하기 위해 명확한 수용 정책 및 절차를 개발하고 이행해야 합니다.

E. 은행은 고위험 고객과 사업 관계를 맺기 위해 고위 경영진의 승인 등 강화된 실사 조치를 시행해야 합니다.

F. 은행은 공동 고객의 자금을 처리하는 데 동일한 기준이 적용되는 경우 다른 은행의 기준에 따른 CDD 절차를 사용해야 합니다.