A. 국가는 금융 조사관이 특정 조사와 관련하여 정보를 얻고 공유할 수 있는 메커니즘을 구축해야 합니다.

B. 각국은 적절한 법적 승인 없이 정보가 의도치 않게 공개되지 않도록 별도의 조사를 실시해야 합니다.

C. 국가는 수신된 정보가 무단 공개로부터 보호되도록 해야 합니다.

D. 국가는 인터폴에 필요한 정보를 제공해 달라고 요청해야 합니다.

A. 회원국이 자금세탁 및 테러자금조달 범죄에 대한 통계적 지표를 개발하도록 요구

B. 회원사의 참여 금융기관에 지역기관에 의심거래신고를 하도록 요구

C. 그들은 자금 세탁 및 테러 자금 조달 추세에 대한 글로벌 연구를 수행하고 그 결과를 자체 유형 보고서로 보고합니다.

D. FATF 유형 보고서에 사용되는 표준 및 템플릿을 사용하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방법과 추세에 대한 지역 수준의 연구 및 분석을 수행합니다.

A. 정치적으로 노출된 사람들을 생명에 대한 고위험군으로 간주하도록 의무화된 기관을 요구합니다.

B. 의무적 기관이 모든 선불 카드 소지자에 대해 강화된 실사를 수행하도록 요구합니다.

C. 회원국이 법인의 실질적 소유자에 대한 등록부를 유지하도록 요구합니다.

D. 회원국이 금융활동기구의 권고에 협조하지 않는 국가에 대해 경제 제재를 시행하도록 요구합니다.

A. 결제는 송금을 통해 이루어집니다.

B. 한 중개인이 투자자 그룹을 대신하여 그림에 입찰합니다.

C. 이 그림은 10년 만에 가치가 두 배 이상 올랐습니다.

D. 해외 관할권의 계좌에서 지불이 수령되었습니다.

E. 원래 계정에 대한 실질 소유권 세부 정보가 없습니다.

A. 잠재 고객이 실질 소유자에 대한 정보를 제공할 수 없습니다.

B. 잠재 고객은 자금 출처와 재산 출처에 대한 문서를 제공할 수 있습니다.

C. 잠재 고객은 제안된 사업에 대해 혼란스러운 세부 정보를 제시하고 제안된 사업 활동에 대한 지식이 거의 없습니다.

D. 제안된 회사의 주요 활동은 새로운 가구의 수입 및 수출입니다.

E. 잠재 고객은 회계사에게 개인 정보를 제공할 때 자신감을 보입니다.