A. 귀금속은 비교적 컴팩트한 형태로 높은 내재적 가치를 가지고 있으며 화폐로 전환하기 쉽습니다.

B. 일부 귀금속은 다른 물체로 형성될 수 있어 운반이 더 쉽습니다.

C. 귀금속의 가치는 쉽게 부풀려질 수 있어 자금세탁 규모가 커지기 쉽습니다.

D. 귀금속은 다양한 첨단 기술 상업 응용 분야에서 쉽게 사용할 수 있으므로 더욱 가치가 있습니다.

A. Azure Storage 분석

B. Azure 애플리케이션 인사이트

C. Azure 진단 로그

D. Azure Active Directory(Azure AD) 보고

A. 모든 공급업체가 판매를 승인하는 집행 기관에서 발급한 적절한 라이센스를 제출하도록 요구합니다.

B. 구매자로부터 현금 결제를 받지 마십시오.

C. 판매를 위해 내놓은 품목이 도난품이 아니거나 불법적인 수단을 통해 취득된 것이 아니라는 선언서에 모든 판매자가 서명하도록 요구합니다.

D. 모든 신규 공급업체 및 고객의 신원을 확인하고 이들에 대한 실사를 실시합니다.

A. 각 회원국에 FATF 권고사항을 법률로 제정하도록 지시

B. 지역 상호 평가 절차 구현

C. 회원국 간 지역 협력 강조

D. FATF 표준을 각 지역에 맞게 구체화할 수 있도록 함

A. STR 신고 추세 및 유형 검토

B. 이사회가 STR 제출을 승인해야 한다는 요구 사항

C. 위험 신호 식별에 대한 주기적 훈련

D. 모든 고위험 계좌 및 거래를 정기적으로 검토합니다.