A. MLAT는 공개적이지 않으며 국제법에 따라 구속력이 없습니다.

B. MLAT는 조약 회원국의 은행 기록을 얻는 데 사용될 수 없습니다.

C. MLAT는 증거를 전달하기 위한 법적 근거를 제공하지 않습니다.

D. MLAT에는 두 국가만 관련됩니다.

E. MLAT는 국가 간 범죄를 협력하여 퇴치합니다.

F. MLAT는 외국에서 증거와 정보를 수집하는 데 유용합니다.

A. 자금세탁을 위한 새로운 기술 개발을 포함하여 에그몬트 실무 그룹에 전문지식을 제공합니다.

B. 자금세탁 의무가 있는 기관이 범죄자의 신원을 알 수 있도록 의심스러운 활동 보고서를 게시합니다.

C. 자금세탁 방지 의무가 있는 기관과 법 집행 기관 사이의 중개자 역할을 합니다.

D. AML 및 제재 준수의 효율성을 강화하는 규정을 제정합니다.

A. 아니요, 이 회사는 수년간 저희의 고객이었습니다.

B. 그렇습니다. 쉘 회사는 일반적으로 세금 부채를 관리하기 위해 만들어집니다.

C. 아니요, 기업이 허울 회사를 만들어 다각화하는 것은 정상적인 일입니다.

D. 그렇습니다. 실질적 소유권을 숨기기 위해 허울 회사가 만들어졌을 수도 있습니다.

A. 변호사는 요청된 특정 서비스를 제공할 경험이 없습니다.

B. 변호사는 사건의 의무를 수행하기 위해 비정상적으로 많은 시간을 일했습니다.

C. 변호사는 일반적인 수수료보다 훨씬 높은 수수료를 받았습니다.

D. 변호사는 제공된 서비스에 대한 사건 기록을 문서화하지 않습니다.

E. 변호사는 사건을 처리하는 데 이틀을 보냈습니다.

A. 이 활동은 변호사-의뢰인-특권의 적용을 받으므로 의심거래신고를 할 필요가 없습니다.

B. 고객의 자산을 동결하여 모든 기록을 해당 당국에 넘깁니다.

C. 변호사가 이 지침의 적용을 받으므로 해당 활동을 의심스러운 것으로 보고하세요.

D. 해당 거래 처리 방법에 대한 조언을 받으려면 담당 당국에 문의하세요.