A. 의심스러운 거래 보고서 정보를 제공할 수 있는 방법을 확인하려면 신용 부서 관리자에게 문의하세요.

B. 의심스러운 거래 보고 정보를 신용 부서에 제공하세요.

C. 신용 부서에 의심스러운 거래 보고 정보 제공을 거부합니다.

D. 의심스러운 거래 보고 정보를 공개하려면 이사회의 승인을 구하세요.

A. 제재 대상자를 포함하는 모니터링 소프트웨어 업데이트

B. 최신 이름을 포함하도록 교육 정보를 업데이트합니다.

C. 이사회에 알립니다.

D. 고객에게 자금이 동결될 것임을 알립니다.

A. 고객이 대규모 예금을 시작한 가족의 이름으로 계좌를 개설했습니다.

B. 고객의 이름과 집 주소를 확인할 수 없습니다.

C. 고객의 인터넷 프로토콜 주소가 온라인 등록 중에 제공된 식별 정보와 일치하지 않습니다.

D. 고객이 관련 없는 제3자에게 수익금 지급을 요청합니다.

E. 고객이 소액권을 고액권으로 자주 교환합니다.

A. 위장 회사용으로 설정된 계좌에 불법 자금을 입금하는 행위

B. 제3자에게 불법 현금을 유통 수단으로 교환하도록 지시

C. 한 은행 계좌에서 다른 은행 계좌로 불법 자금을 이체하는 행위

D. 고급 차량 구입을 위해 이전에 예치한 불법 자금을 사용하는 행위

A. 법원 명령을 통해 교환된 정보의 기밀성을 보장하기 위해 법원 시스템을 사용합니다.

B. 조사가 완료되면 정보를 파기합니다.

C. 교환된 정보에 액세스하는 모든 사람과 비공개 계약을 사용해야 합니다.

D. 국내 소스로부터 받은 유사한 정보를 보호하므로 교환된 정보를 보호합니다.