A. 연금

B. 담보

C. 사상자

D. 규제 연금

A. 은행이 내부 조사를 수행하기 위해 모든 계약 조사관을 고용하도록 하세요. 그렇게 하면 법무팀은 소송의 당사자가 아니며 독립적으로 유지될 수 있습니다.

B. 조사를 수행하려면 회사에 공식 승인을 요청하세요. 그러한 승인은 가능하다면 이사회나 감사위원회의 승인을 받아야 합니다.

C. 파일이나 문서에 특권 및 기밀: 변호사-클라이언트 특권 및/또는 작업-제품을 표시하지 않습니다. 이러한 표시는 법 집행 기관이나 상대방 변호사가 해당 파일을 압수하도록 장려할 뿐입니다.

D. 은행은 은행 고객에 대한 고객 특권을 갖고 있기 때문에 법 집행 기관에 기록이나 문서 제공을 거부합니다.

A. 고객이 명시한 위험 허용 범위보다 위험이 현저히 낮은 증권에 투자

B. 매우 낮은 수준의 증권 거래로 높은 수준의 계정 활동

C. 하루 종일 정기적으로 비상장 증권을 자주 거래합니다.

D. 이후 단기 증권에 투자한 중개 계좌로의 반복적인 자금 이체

A. 상장 회사로부터의 전신 송금

B. 외환

C. 사회 보험료

D. 급여 지급

A. 해당 감독 기관에 해외 지원 요청을 제출합니다.

B. 금융 조치 태스크포스, 경제협력개발기구 또는 기타 국제기구에 연락하여 개입을 구합니다.

C. 금융 기관의 규정 준수 책임자와 통신 중입니다.

D. Egmont 지침에 따라 요청을 제출합니다.