CAMS 문제 91
신규 채용 심사 프로그램을 시행할 때 자금세탁 방지 담당자는 누구와 협력해야 합니까?
CAMS 문제 92
MLAT(상호사법공조조약) 국제 협력 프로세스의 유효한 첫 번째 단계는 무엇입니까?
CAMS 문제 93
한 소규모 지방은행의 준법감시인은 오랫동안 계좌를 보유하고 있는 지방 고위공직자가 뇌물수수 혐의로 관할당국으로부터 조사를 받고 있다는 기사를 신문에서 읽었다. 준법 감시인은 즉시 해당 공무원의 계좌와 해당 공무원이 몇 주 전에 은행에 개설한 새 계좌를 확인합니다. 이들 계좌에 대한 준법 감시인의 조사 결과 해당 공무원의 오랜 계좌에는 특이한 활동이 없었으며, 최근 개설된 계좌에도 개설 이후 아무런 활동이 없었던 것으로 드러났습니다. 준법감시인은 다음으로 무엇을 해야 합니까?
CAMS 문제 94
FATF 특별 권고사항 VII에 따르면, 1,000 EUR/USD가 넘는 해외 송금에는 어떤 정보를 첨부해야 합니까?
CAMS 문제 95
볼프스부르크 그룹의 테러 자금 조달 억제에 관한 성명에 따라 기관의 CTF 노력을 수정하려는 규정 준수 담당자가 포함해야 하는 세 가지 절차는 무엇입니까?