CAMS 문제 76
미국 애국법(USA PATRIOT Act)에 따라 미국 이외의 은행 및 미국인에 대한 미국의 추가 관할권이 적용되는 제품 유형은 무엇입니까?
CAMS 문제 77
국가 및 금융 기관(FI)을 위한 AML/CFT 체제에서 자원을 할당하기 위한 필수 기반을 가장 잘 설명하는 FATF 권장 사항의 주요 측면은 무엇입니까?
CAMS 문제 78
Financial Action Task Force 40 권고사항에 따라 국가는 테러 행위 자금 조달과 관련하여 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 79
국가 금융 정보 부서의 세 가지 기본 기능은 무엇입니까?
CAMS 문제 80
여름에는 한 기관에서 고객의 계정 활동과 관련된 자금세탁 방지 문제를 식별합니다.
아이스크림인 고객은 외국 은행에 발행된 수표를 많이 예금했고, 고액의 국제 송금을 여러 나라로 보냈으며, 며칠에 한 번씩 수백 달러의 현금을 예금했고, 몇 달 동안 여러 장의 수표를 썼습니다. 2주마다 같은 10명의 수취인에게 100달러를 지급합니다.
조사가 필요한 두 가지 거래 유형은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
아이스크림인 고객은 외국 은행에 발행된 수표를 많이 예금했고, 고액의 국제 송금을 여러 나라로 보냈으며, 며칠에 한 번씩 수백 달러의 현금을 예금했고, 몇 달 동안 여러 장의 수표를 썼습니다. 2주마다 같은 10명의 수취인에게 100달러를 지급합니다.
조사가 필요한 두 가지 거래 유형은 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)