CAMS 문제 56
기관의 자금세탁 방지 프로그램이 최신 상태인지 확인하려면 어떤 조치를 취해야 합니까?
CAMS 문제 57
바젤 위원회(Basel Committee)의 은행 고객 실사 문서에 따른 고객 파악(KYC) 표준의 필수 요소는 무엇입니까?
CAMS 문제 58
최근 국제 표준의 변경 사항을 평가한 후 자금세탁 방지 전문가는 다음 중 세 그룹이 보유한 계좌에 대해 강화된 실사를 고려해야 합니다.
CAMS 문제 59
한 은행이 소규모 빵집 사업을 운영하는 고객과 관계를 유지하고 있습니다.
잠재적인 자금 세탁을 나타내는 고객 행동은 무엇입니까?
잠재적인 자금 세탁을 나타내는 고객 행동은 무엇입니까?
CAMS 문제 60
영국의 한 부동산 중개인은 런던 외곽에 투자 부동산으로 3천만 유로 상당의 아파트 건물을 구입하는 데 관심이 있는 세 명의 외국 고객을 보유하고 있습니다. 고객은 자신의 이름을 은행에 제공하는 것을 원하지 않습니다. 고객은 개인정보 보호를 위해 3개 민간 회사의 이름으로 구매하기를 원합니다. 계획은 자금을 런던의 한 은행에 있는 다른 민간 회사 이름의 계좌로 송금하는 것입니다.
상담원이 이 잠재적 구매에 대해 더 이상 논의하지 못하도록 해야 하는 위험 신호는 무엇입니까?
상담원이 이 잠재적 구매에 대해 더 이상 논의하지 못하도록 해야 하는 위험 신호는 무엇입니까?