A. Ell의 제3국과의 경제적, 재정적 관계를 방해합니다.

B. 무기 금수 조치, 여행 금지, 금융 또는 상품 제한과 같은 표적 조치를 시행합니다.

C. 지정된 개인 및 조직의 거래를 금지하고 자산 차단을 요구합니다.

D. 금융 서비스 산업의 모든 해당 요소에 잠재적인 자금 세탁을 보고하도록 요구

A. 경제적 의미가 있음

B. 수익성을 실현합니다.

C. 전략적으로 실행 가능해야 합니다.

D. 교차 검증.

A. 외국 통신원은 제재 은행과의 관계를 종료할 수 있습니다.

B. 은행 고객은 은행 준비금을 인출하여 유동성 문제를 일으킬 수 있습니다.

C. 은행은 사기꾼이 소유한 회사에 부여된 대출에 대해 더 높은 연체율을 볼 수 있습니다.

D. 은행은 사기꾼의 피해자에게 입은 손실을 배상해야 할 수도 있습니다.

A. 비영리 단체의 자산 동결 허용

B. 모든 비영리 조직이 해당 국가의 금융 정보 부서에 등록하도록 요구합니다.

C. 합법적인 목적으로 테러리스트 조직에 자금을 유용하려는 목적으로 비영리 조직을 사용하여 은폐하거나 은폐할 수 없도록 보장합니다.

D. 비영리 조직이 알려진 테러리스트 데이터베이스를 통해 먼저 실행하지 않고 국경 간 거래를 완료하는 것을 금지하는 법률을 만듭니다.

A. 경제에 대한 월별 공공 통계를 모니터링합니다.

B. 중앙 은행에 보낼 통화 거래 보고서를 생성합니다.

C. 의심스러운 활동 보고서를 생성하여 범죄 활동 추적을 지원합니다.

D. 의심스러운 활동 보고서에 대한 데이터를 분석합니다.