CAMS 문제 41
미국 애국법(USA PATRIOT Act) 기록 보관 요건의 일환으로 외국 특파원 계좌를 보유하기 위해 미국 금융 기관이 보관해야 하는 정보는 무엇입니까?
CAMS 문제 42
외국 은행은 미국에 특파원 계좌를 유지하고 있습니다. 미국 당국이 조사한 바에 따르면 특정 특파원 계좌가 부패자금 거래를 조장한 것으로 보인다.
미국 당국이 미국 은행에 보관된 외국 은행의 자금을 압류할 수 있도록 허용하는 것은 무엇입니까?
미국 당국이 미국 은행에 보관된 외국 은행의 자금을 압류할 수 있도록 허용하는 것은 무엇입니까?
CAMS 문제 43
외국의 정치적으로 노출된 개인(PEP)이 생명 보험 증권에 수혜자를 추가해 달라고 요청합니다.
위험을 완화하려면 요청을 어떻게 처리해야 합니까?
위험을 완화하려면 요청을 어떻게 처리해야 합니까?
CAMS 문제 44
자금 세탁 방지 규정 준수 프로그램이 기관의 문화에 효과적으로 포함되도록 하는 데 필요한 핵심 요소는 무엇입니까?
CAMS 문제 45
한 금융기관이 대출금을 갚기 위해 대량의 외화예금을 했다는 이유로 고객에게 의심거래 신고서를 제출했다. 법집행관은 자금세탁방지관에게 전화하여 의심스러운 거래 신고에 대해 논의합니다. 다음 중 자금세탁방지담당관이 법적으로 할 수 있는 일은 무엇입니까?
1. 보고된 활동의 모든 측면을 논의합니다.
2. 고객의 대출 서류 사본을 제공하십시오.
3. 고객의 대출금 지급 내역을 설명하세요.
4. 의심거래 신고서에 참고된 입금서류를 보내주세요.
1. 보고된 활동의 모든 측면을 논의합니다.
2. 고객의 대출 서류 사본을 제공하십시오.
3. 고객의 대출금 지급 내역을 설명하세요.
4. 의심거래 신고서에 참고된 입금서류를 보내주세요.
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