CAMS 문제 96
모든 직원이 AML 인식 교육이 필요하지만 기관 내에서 AML 대상 교육을 받아야 하는 세 그룹은 무엇입니까? 답변 3개 선택
CAMS 문제 97
기관의 모니터링 및 STR 제출 프로세스의 일부여야 하는 것은 무엇입니까? 답변 3개 선택
CAMS 문제 98
대규모 국제 은행이 고객 계정 중 하나에서 잠재적으로 의심스러운 활동을 감지했습니다. 조사 후 은행은 의심되는 자금 세탁의 전형적인 활동으로 판단했습니다.
Financial Action Task Force에 따르면 의심스러운 거래 보고서에서 이 활동을 보고해야 하는 주체는 누구입니까?
Financial Action Task Force에 따르면 의심스러운 거래 보고서에서 이 활동을 보고해야 하는 주체는 누구입니까?
CAMS 문제 99
수영장 회사를 소유한 고객이 수영장 기술자를 위한 직불 카드가 있는 은행 계좌 19개를 개설하도록 요청합니다. 각 계정의 목적에 대해 질문을 받았을 때 클라이언트는 각 기술자가 풀 화학 물질을 구매하기 위해 별도의 당좌 계정이 필요하다고 설명합니다.
이 고객의 활동에 대한 은행의 내부 조사에 사용할 수 있는 소스는 무엇입니까?
이 고객의 활동에 대한 은행의 내부 조사에 사용할 수 있는 소스는 무엇입니까?
CAMS 문제 100
다른 FIU에 유용할 수 있는 정보가 있을 때 FIU는 어떤 조치를 고려해야 합니까?