CAMS 문제 101
According to the Second European Union Money Laundering Directive, what may knowledge of criminal conduct be inferred from?
CAMS 문제 102
자금 세탁 방지 준수 문화를 촉진하기 위해 고위 경영진은 무엇을 해야 합니까?
CAMS 문제 103
다음 중 카지노 활동과 관련된 가장 의심스러운 거래 지표는 무엇입니까?
1. 고객이 제3자의 이름으로 당첨금 수표(수표)를 요청합니다.
2. 이븐 머니 게임에서 지인들이 서로 내기를 하고 일부러 한쪽에게 지는 것으로 보입니다.
3. 대규모 플레이어인 새 고객이 카지노 운영자에게 동일한 국가의 다른 위치로 자금을 이체할 수 있는지 문의합니다.
4. 고객이 효과적인 자금 세탁 방지 제도가 없는 국가의 제3자의 은행 계좌로 상금을 이체하도록 요청합니다.
1. 고객이 제3자의 이름으로 당첨금 수표(수표)를 요청합니다.
2. 이븐 머니 게임에서 지인들이 서로 내기를 하고 일부러 한쪽에게 지는 것으로 보입니다.
3. 대규모 플레이어인 새 고객이 카지노 운영자에게 동일한 국가의 다른 위치로 자금을 이체할 수 있는지 문의합니다.
4. 고객이 효과적인 자금 세탁 방지 제도가 없는 국가의 제3자의 은행 계좌로 상금을 이체하도록 요청합니다.
CAMS 문제 104
환거래 은행이 자금 세탁에 가장 취약한 세 가지 상황은 무엇입니까? 답변 3개 선택
CAMS 문제 105
10개의 사용자 지정 모바일 앱의 동작을 추적하는 AI 솔루션을 배포할 계획입니다. 각 모바일 앱에는 수천 명의 사용자가 있습니다.
모바일 앱 사용자로부터 발생하는 데이터에 대한 실시간 데이터 수집 솔루션을 추천해야 합니다.
권장 사항에 포함해야 하는 Microsoft Azure 서비스는 무엇입니까?
모바일 앱 사용자로부터 발생하는 데이터에 대한 실시간 데이터 수집 솔루션을 추천해야 합니다.
권장 사항에 포함해야 하는 Microsoft Azure 서비스는 무엇입니까?
프리미엄 번들
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