A. 이사회에 알립니다.

B. 의심스러운 활동 보고서를 즉시 제출하십시오.

C. 배경 및 거래 정보를 수집합니다.

D. 관계를 종료합니다.

A. 유명 고객의 손실

B. 벌금

C. 자산 압류

D. 행동을 모니터링하기 위한 감사 비용 증가

A. 진전이 불충분한 경우 관할권 준수 수준에 관한 FATF의 비공개 진술을 기대하십시오.

B. 관할권 자체의 전문가 기준에 따라 기술 준수 재평가를 위해 FATF에 이의를 제기합니다.

C. FATF 상호 평가 보고서에서 확인된 결함을 신속하게 해결하겠다는 높은 수준의 약속을 보여줍니다.

D. Request FATF for an extension of deadlines in order to provide local awareness on the improvements that are necessary to solve the deficiencies.

E. Report to FATF on the implementation of their progress under the enhanced follow-up mechanism.

A. 앞으로 이러한 고객에 대한 송금을 처리하지 않도록 창구 직원에게 지시합니다.

B. 이것이 정말로 의심스러운 활동인지 확인하기 위해 추가 조사를 수행하십시오.

C. 의심스러운 거래 신고 접수

D. 고객에게 즉시 연락하여 송금을 자주 하는 이유를 묻습니다.

A. 소환장에 대응할 수 있도록 모든 직원을 교육하십시오.

B. 변호사-의뢰인 특권에 의해 보호되는 문서를 양도합니다.

C. 확인된 계정을 즉시 동결

D. 요청된 문서를 생성하기 위한 감사 추적 시스템 보유