A. 고객이 불법 자금을 "청정" 인출로 전환하려고 시도하고 있습니다.

B. 고객은 도박 활동을 최소화하여 높은 수수료를 피하려고 합니다.

C. 고객이 잠재적인 사기 가능성을 확인하기 위해 게임 플랫폼의 지급 시스템을 테스트하고 있습니다.

D. 고객은 정기적으로 큰 금액을 베팅하는 고위험 도박꾼입니다.

A. 국가의 주권은 외국의 정보에 접근할 수 없다는 것을 의미합니다.

B. 외국의 정보에 접근하는 것은 데이터 보호에 관한 국제법에 위반됩니다.

C. 자금세탁과 관련된 모든 정보는 관할권에 관계없이 언제든지 모든 조직으로부터 받을 수 있습니다.

D. 에그몬트 그룹에 속한 국가들은 서로에게 정보에 대한 지원을 요청할 수 있습니다.

A. 실사를 실시합니다.

B. 대응책을 적용합니다

C. 유엔의 제재 관할권 목록에 관할권을 추가합니다.

D. FATF의 지원 없이 결함을 해결하기 위한 행동 계획을 수립합니다.

A. 직원이 급여로는 감당할 수 없을 만큼 사치스러운 생활을 하고 있습니다.

B. 직원이 해결되지 않은 예외에 너무 많이 연루되어 있습니다.

C. 직원이 회사 자원을 사용하여 개인적 이익을 추구합니다.

D. 직원이 주식 시장에 투자하여 높은 수익을 창출합니다.

A. 정기 검토에 의심스러운 활동 모니터링을 통합합니다.

B. 고객 위험 평가와 같은 실사 결과를 통합합니다.

C. 하류 통신원을 활용하여 의심스러운 활동을 조사하고 보고합니다.

D. 해당 은행의 고객에 대해서만 의심스러운 활동을 조사하고 보고합니다.