A. 보고 기간 동안 제출된 SAR의 모든 가능한 세부 정보입니다.

B. 보고 기간 동안 제출된 모든 SAR 사본.

C. 보고 기간 동안 제출된 SAR의 적용을 받는 모든 고객의 이름입니다.

D. 보고 기간 동안 제출된 SAR에 대한 통계 데이터입니다.

A. RBA를 통해 조직은 더 유연한 일련의 조치를 채택하고 자원을 보다 효과적으로 사용하여 특정 위험을 제어할 수 있습니다.

B. RBA를 사용하면 조직이 적용 가능한 모든 위험에 대응하기 위한 통제를 보다 빠르게 구현할 수 있습니다.

C. RBA는 고객과 이해관계자들로부터 국제적으로 인정을 받아 더욱 적절한 위험 관리 메커니즘이 되었습니다.

D. RBA는 조직의 전반적인 잔여 위험을 제어하는 ​​데 어떤 자원을 사용해야 하는지 더욱 명확하게 지정합니다.

A. 승인을 위해 본사에 모든 해외 관할권 보고서를 제공합니다.

B. 관할권 사이의 더 높은 표준에 맞게 조정됩니다.

C. 본사 감사와 일치해야 합니다.

D. 해외 관할 정책을 준수하여 본사 정책과 일치시킵니다.

A. 문서는 이메일을 사용하여 가능한 한 빨리 제공되어야 합니다.

B. 금융기관이 계좌보유자에게 그 요청을 통지할 수 있음

C. 법 집행 기관의 대리인으로부터 요청이 왔는지 확인

D. 공개된 모든 문서의 사본은 계정 소유자의 변호사에게도 제공되어야 합니다.

A. 해당 계좌에는 여러 가지 의심스러운 활동 보고를 유발한 거래가 있습니다.

B. 고객은 특별히 지정된 국민을 대상으로 하는 운송 회사를 사용합니다.

C. 고객이 민사소송의 대상입니다.

D. 이 계좌는 수업료를 위한 정기적 고정 금액 송금을 보여줍니다.