A. 비영리 병원

B. 모금단체

C. 복리후생제도 신탁

D. 의료행위 합자회사

A. 실질 소유권을 검토하여 고객의 위험 범주를 확정합니다.

B. PEP를 승인된 서명자로 제거합니다.

C. 고객을 고위험 고객으로 재분류합니다.

D. 승인된 PEP 서명자를 고위험으로 분류합니다.

A. 필요한 정보를 얻도록 절차를 변경합니다.

B. 필요에 따라 절차 및 시스템 변경 및 직원 교육 제공

C. 고객에게 필요한 정보 제공을 요청하는 알림을 보냅니다.

D. 모든 고객으로부터 필요한 정보를 자동으로 얻을 수 있도록 시스템 변경

A. 협찬자 외에 1인 이상은 교신관계를 승인해야 한다.

B. 거래 은행은 본질적으로 고위험 사업이며 모든 거래 은행 관계는 매년 검토되어야 합니다.

C. 정치적으로 노출된 사람의 개입 및 다운스트림(중첩) 특파원과 같은 요소는 특파원 관계에 내재된 위험을 증가시킵니다.

D. 기관은 다른 요인을 고려할 필요 없이 적절한 AML 환경(예: 금융 행동 태스크포스 회원국)이 있는 것으로 간주되는 관할권에 위치한 거래 은행에 낮은 위험 등급을 부여할 수 있습니다.

A. 미국 플로리다주는 외국 쉘 은행에 대한 통신 은행 계좌를 유지할 수 없습니다.

B. 미국 플로리다주는 외국 쉘 은행에 대한 통신 은행 계좌를 개설할 수 있지만 특정 국가에만 가능합니다.

C. 미국 플로리다주는 외국 쉘 은행에 대한 통신 은행 계좌를 개설하기 위해 엄격하고 위험 기반의 승인 절차를 거쳐야 합니다.

D. 미국 연방은행은 해외 쉘 은행에 대한 통신 계좌를 유지하기 위해 금융활동기구(FATF)의 인증을 받아야 합니다.