A. 자금세탁은 경제 성장에 중요한 금융 부문에 영향을 미칩니다.

B. 동일한 조건이 합법적인 경제 활동을 선호하기 때문에 외국인 투자자는 상당한 돈세탁 활동이 있는 관할권에 매력을 느끼는 경우가 많습니다.

C. 자금세탁자는 일반적으로 위장 사업을 통해 자신이 운영하는 관할권에서 발생하는 모든 세수를 송금합니다.

D. 자금세탁이 증가하면 일반적으로 이익이 관할권에 재투자되므로 경제적 안정성이 향상됩니다.

A. 고위험 고객을 위한 강화된 실사

B. 프라이빗 뱅킹

C. 금융기관 직원을 위한 AML 교육

D. 상인 인수 활동

A. 클라이언트의 활동을 검토하고 의심스러운 활동이 있는지 확인하고 그에 따라 보고합니다.

B. 범죄인 인도를 위해 정부에 연락해야 한다고 LEA에 알립니다.

C. 해외 관할권을 즉시 준수하고 고객 정보를 모두 넘겨주십시오.

D. 지역 LEA 및 규제 기관에 인식 요청을 알립니다.

E. 과도한 위험을 피하기 위해 고객 계정을 즉시 폐쇄하십시오.

A. 위험성 평가 및 기술 표준 평가

B. 기술준수 평가 및 실효성 평가

C. 제재위험평가 및 국가위험평가

D. 국가 감사 평가 및 거래 모니터링 평가

A. 불분명한 실질적 소유권

B. 실질 소유자가 기업 결정에 대한 투표권을 위임할 수 있도록 허용합니다.

C. 조사를 방해하다

D. 후보자의 관할권에 거주 허용