A. 회원국이 자금세탁 및 테러자금조달 범죄에 대한 통계적 지표를 개발할 것을 요구합니다.

B. 회원의 참여금융기관이 의심스러운 거래를 지역단체에 보고하도록 요구

C. 자금세탁 및 테러자금조달 동향에 대한 글로벌 연구를 수행하고 그 결과를 자체 유형 보고서에 보고합니다.

D. FATF 유형 보고서에 사용되는 표준 및 템플릿을 사용하여 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방법 및 추세에 대한 지역 수준의 연구 및 분석을 수행합니다.

A. 비즈니스 관계의 목적 이해

B. 모든 관련 거래에 대해 사전에 고위 관리자의 승인을 받음

C. 고객에 대한 부정적인 미디어 검색 수행

D. 고객의 신원을 식별하고 검증합니다.

A. 자체 호스팅 지갑을 사용하여 지속적으로 업데이트되는 다양한 기부 주소 생성

B. 중앙화된 가상자산 서비스 제공자의 계정과 연결된 기부 주소 게시

C. 여러 기부 캠페인 및 미디어 유형에서 동일한 기부 주소 사용

D. 의심을 피하기 위해 강력한 KYC 프로세스를 갖춘 가상 자산 서비스 공급자와 관계 형성

A. 소매 체인은 여러 운영 계정에 현금을 예치하고 자금을 하나의 계정으로 통합합니다.

B. 국내 비즈니스 계정은 그러한 활동 또는 비즈니스 요구의 이력이 없는 국제 비즈니스로부터 전신 송금을 받습니다.

C. 편의점은 주로 현금으로 매일 입출금을 합니다.

D. 법인 계좌는 기존 고객으로부터 빈번하게 거액의 수표 및 전신환을 입금합니다.

A. 몇 년 동안 선불로 보험료를 지불하고 조기 해지하여 환불받는 것

B. 두 개 이상의 보험 증권을 보유한 자연인

C. 높은 보험료로 높은 수익률을 제공하는 생명보험

D. 정기적으로 정책을 전환하고 페널티를 수용합니다.

E. 노인 수혜자 지급금