A. 포함된 정보의 양이 너무 많아서 요청을 무시합니다.

B. 회사 이사회 및 주요 고위 경영진과 요청에 이의를 제기합니다.

C. 기간에 관계없이 모든 문서를 수집할 수 있을 때까지 응답을 지연합니다.

D. 법집행기관에 대한 신속한 대응을 통해 요청 범위를 좁힙니다.

A. 대손충당금 회수 후 연체금을 한꺼번에 갚는 고객

B. 20달러, 10달러를 가져와서 소액권과 거스름돈을 요구하는 편의점

C. 신용카드의 신용잔고가 크고 빈번하여 환불을 요청하는 경우

D. 거래를 용이하게 하기 위해 제3자 결제 프로세서를 사용하는 온라인 소매업체

A. 보험에 가입한 고객이 소유하고 관리하는 것으로 보이는 회사를 통해 지불이 이루어졌습니다.

B. 해당 지불은 AML 통제가 느슨한 것으로 알려진 관할권의 회사를 통해 이루어졌습니다.

C. 장기 고객이 이미 시행 중인 정책을 변경하고 싶어합니다.

D. 수집된 KYC 정보에 따르면 추가로 지불해야 할 보험료는 고객이 감당할 수 있는 범위 내에 있는 것으로 보입니다.

A. 해당 기관에서는 고액 지폐에 대한 고객 수요가 증가하고 있는 것을 확인했습니다.

B. 해당 기관은 판매하는 통화 수단에 대한 일련 번호가 매겨진 기록을 보관합니다.

C. 해당 기관에서는 디지털 제품 및 서비스 도입이 증가하는 것을 확인했습니다.

D. 해당 기관은 자금의 빠른 이동 또는 송금을 지원하는 거래 서비스에서 결제 시간이 단축된 것을 확인했습니다.

A. 비협조 관할권의 거주자.

B. 국제적 기업.

C. 정치적으로 노출된 사람.

D. 기존 고객.