A. 기존 부동산 매각 수익금이나 투자 청산 수익을 사용하여 전액 현금 구매

B. 개인정보 보호, 느슨한 계획 또는 자산 보호를 위해 허울 회사나 신탁을 이용하는 것.

C. 현금이나 예금증서로 뒷받침되는 대출을 이용합니다.

D. 관련 없는 쿵쿵거리는 소리의 이름으로.

E. 구매자의 개인 정보를 보호하기 위해 법인 및 중개자를 사용합니다.

A. 법인의 다른 은행 관계에 대한 문서화된 증거를 통한 법인의 재정 상태.

B. 엄격한 비밀 유지 법률이 있는 국가에 거주하며 법인을 대신하여 행동한다고 ​​주장하는 사람.

C. 법인의 법적 존재 및 소유 구조.

D. 테러리스트가 유지하는 자금이나 신탁.

A. 결혼 상태 변화에 대한 설명

B. 계정을 제어하는 ​​개인에 대한 세부 정보

C. 출장 여행 계획

D. 개인 참조

A. 1차 관리

B. 고위 경영진

C. 계좌 개설 담당자

D. 중간 관리자

A. 이사회에 알립니다.

B. 의심스러운 활동 보고서를 즉시 제출하십시오.

C. 배경 및 거래 정보를 수집합니다.

D. 관계를 종료합니다.