CAMS-KR 문제 161
한 회사가 테러에 반대하는 텔레비전 메시지용 콘텐츠 개발, 웹을 통한 테러 활동 지원 장려, 암호화폐 사용 광고, 텔레비전 및 웹 메시지에 대해 프로듀서와 리포터에게 비용 지불 등 다양한 활동을 통해 테러 행위를 지지하고 있습니다. 테러 자금 조달로 간주되어야 하는 구체적인 조치는 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 162
다음 중 카지노 활동과 관련하여 가장 의심스러운 거래 지표는 무엇입니까?
1. 고객이 제3자 명의로 당첨금(수표)을 요청합니다.
2. 지인들이 이븐머니 게임에서 서로 내기를 했는데, 의도적으로 한쪽에게 패하는 것 같습니다.
3. 대규모 플레이어인 신규 고객이 카지노 운영자에게 동일한 국가의 다른 장소로 자금을 이체할 수 있는지 문의합니다.
4. 고객은 효과적인 자금세탁 방지 제도가 없는 국가의 제3자 은행 계좌로 상금을 이체해 달라고 요청합니다.
1. 고객이 제3자 명의로 당첨금(수표)을 요청합니다.
2. 지인들이 이븐머니 게임에서 서로 내기를 했는데, 의도적으로 한쪽에게 패하는 것 같습니다.
3. 대규모 플레이어인 신규 고객이 카지노 운영자에게 동일한 국가의 다른 장소로 자금을 이체할 수 있는지 문의합니다.
4. 고객은 효과적인 자금세탁 방지 제도가 없는 국가의 제3자 은행 계좌로 상금을 이체해 달라고 요청합니다.
CAMS-KR 문제 163
법 집행 기관이 고객 계정에서 의심스러운 활동에 대해 금융 기관에서 제출한 의심스러운 거래 보고서(STR)를 검토하고 있습니다. 그 후, 기관은 추가 정보를 요청합니다.
수사를 용이하게 하기 위해 법 집행 기관이 기관에 어떤 증빙 서류를 요청할 수 있습니까?
수사를 용이하게 하기 위해 법 집행 기관이 기관에 어떤 증빙 서류를 요청할 수 있습니까?
CAMS-KR 문제 164
테러 자금 조달(CFT)
외국자산통제국(OFAC)은 다음의 업무를 담당합니다.
외국자산통제국(OFAC)은 다음의 업무를 담당합니다.
CAMS-KR 문제 165
한 고객이 다단계 마케팅 회사의 은행 계좌를 개설했습니다. 계좌의 차변과 대변은 매우 많고 복잡합니다. 게다가 국제 거래도 많습니다. 또한, 자금이 해당 회사에서 다른 관할 지역에 있는 고객의 개인 계좌로 터널링되고 있습니다.
이 문제를 조사하기 위해 법 집행 기관은 어떤 두 가지 조치를 취해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)
이 문제를 조사하기 위해 법 집행 기관은 어떤 두 가지 조치를 취해야 합니까? (두 가지를 선택하세요.)