CAMS-KR 문제 156
테러 자금 조달 방지(CFT)
한 고객이 은행에 들어와 창구 줄에서 불안해하는 모습을 보였습니다. 고객이 창구에 도착하자 창구 직원은 몹시 긴장하며 큰돈의 자기앞수표를 현금화해서 100달러 지폐로 바꿔 달라고 요청했습니다.
거래를 완료한 후 출납원은 무엇을 해야 합니까?
한 고객이 은행에 들어와 창구 줄에서 불안해하는 모습을 보였습니다. 고객이 창구에 도착하자 창구 직원은 몹시 긴장하며 큰돈의 자기앞수표를 현금화해서 100달러 지폐로 바꿔 달라고 요청했습니다.
거래를 완료한 후 출납원은 무엇을 해야 합니까?
CAMS-KR 문제 157
한 국가의 금융정보부(FIU)가 잠재적인 자금세탁과 관련된 SAR을 받습니다. FIU는 이 정보를 외국 FIU와 공유하고자 합니다.
FIU 간 안전한 정보 공유를 가능하게 하는 메커니즘은 무엇입니까?
FIU 간 안전한 정보 공유를 가능하게 하는 메커니즘은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 158
은행 직원이 전선 스트리핑 징후를 찾기 위해 전신 거래를 검토합니다.
직원이 적절한 은행 절차를 완료하기 위해 취해야 하는 두 가지 조치는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
직원이 적절한 은행 절차를 완료하기 위해 취해야 하는 두 가지 조치는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 159
테러 자금 조달 방지(CFT)
금융활동기구(FATF)는 금융기관이 새로운 기술이나 개발 중인 기술과 관련된 어떤 활동에 특별히 주의를 기울여야 한다고 권고합니까?
금융활동기구(FATF)는 금융기관이 새로운 기술이나 개발 중인 기술과 관련된 어떤 활동에 특별히 주의를 기울여야 한다고 권고합니까?
CAMS-KR 문제 160
법 집행 기관이 금융 기관에 여러 가지 요청을 제출합니다. 어떤 요청이 합법적이며 은행이 응답해야 합니까?