A. 고위험 고객을 위한 강화된 실사

B. 프라이빗 뱅킹

C. 금융기관 직원을 위한 AML 교육

D. 상인 인수 활동

A. 금융기관 실사모델 발표

B. 정보의 상호 교환에 있어서 국제 협력의 확대 및 체계화

C. 국제적 관심사에 관한 법 집행 기관 및 금융정보분석원(FIU)을 위한 전략적 제품 발행

D. 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위해 FIU가 법률을 시행하고 전 세계적으로 정보를 교환할 수 있는 능력 확대

A. 국가의 명예를 보호합니다.

B. 테러리스트가 무역에서 이익을 얻는 것을 방지합니다.

C. 국가 안보를 보호합니다.

D. 제재국의 이익을 줄입니다.

A. 자금세탁방지 교육

B. 자금세탁방지 정책

C. 자금세탁 위험성 평가

D. 자금세탁방지 컴플라이언스 담당자

A. 금융정보기관(FIU)은 의심스러운 활동 보고서(SAR)에 포함된 개인 데이터를 다른 기관과 공유할 수 있는 목적을 문서화해야 합니다.

B. 의심스러운 신고의 대상이 된 모든 고객은 개인 정보의 삭제를 요청할 권리가 있습니다.

C. 데이터 개인정보 보호법은 모든 관할권에서 AML 조사 목적으로 금융 기관 간 정보 공유를 금지합니다.

D. 조직은 관련 금융정보기관(FIU)에 SAR을 제출하기 전에 고객이 정보 공유에 동의했음을 입증해야 합니다.