CAMS-KR 문제 16
자금 세탁은 사회적, 경제적 영향을 미치며, 특히 개발도상국에서 그렇습니다. 한 국가에서 자금 세탁이 많으면 다음과 같은 결과가 나타날 수 있습니다. (두 가지를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 17
금융 범죄에 맞서기 위해 민간 부문 기업이 데이터와 정보를 공유할 때 고려해야 할 중요한 사항은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 18
테러 자금 조달(CFT)
어떤 온라인 도박 계획이 입금된 자금으로 베팅을 하고 다른 플레이어와 공모하여 자금의 출처를 숨기는 것을 포함합니까?
어떤 온라인 도박 계획이 입금된 자금으로 베팅을 하고 다른 플레이어와 공모하여 자금의 출처를 숨기는 것을 포함합니까?
CAMS-KR 문제 19
EU 은행의 준법감시인이 지난 2년간 해당 은행에 유지된 고객 계좌 중 하나를 조사하고 있습니다. 은행 기록에 따르면, 이 회사의 주요 경제 활동은 석유화학 제품의 수출입입니다. 1년 동안 계좌 거래액은 미화 5억 달러를 초과했으며, 예멘 공급업체로부터 고액의 송금이 이루어졌고, 이후 아제르바이잔 거래처로 송금되었습니다.
조사 중에 발견되는 경우, 규정 준수 담당자가 가장 우려해야 할 요소는 무엇입니까?
조사 중에 발견되는 경우, 규정 준수 담당자가 가장 우려해야 할 요소는 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 20
테러 자금 조달 방지(CFT)
금융활동기구(FATF) 40 권고안에 따르면, 지정된 비금융 기업 및 전문가에는 어떤 단체가 포함됩니까?
금융활동기구(FATF) 40 권고안에 따르면, 지정된 비금융 기업 및 전문가에는 어떤 단체가 포함됩니까?