CAMS-KR 문제 21
테러 자금 조달 방지(CFT)
폭력적인 갈등이 확대되거나 무기가 확산되는 것을 막기 위해 어떤 유형의 제재가 가장 먼저 사용될 가능성이 높습니까?
폭력적인 갈등이 확대되거나 무기가 확산되는 것을 막기 위해 어떤 유형의 제재가 가장 먼저 사용될 가능성이 높습니까?
CAMS-KR 문제 22
금융기관이 대출금 상환을 위해 거액의 예금을 대량으로 입금한 고객에 대해 의심스러운 거래 신고를 접수했다. 법 집행관이 자금세탁방지관에게 전화를 걸어 수상한 거래 보고를 의논합니다. 다음 중 자금세탁방지 담당관이 법적으로 허용되는 것은 무엇입니까?
1. 보고된 활동의 모든 측면에 대해 논의합니다.
2. 고객의 대출 문서 사본을 제공합니다.
3. 고객의 대출금 지불 내역을 설명합니다.
4. 의심거래신고서에 기재된 입금서류를 송부합니다.
1. 보고된 활동의 모든 측면에 대해 논의합니다.
2. 고객의 대출 문서 사본을 제공합니다.
3. 고객의 대출금 지불 내역을 설명합니다.
4. 의심거래신고서에 기재된 입금서류를 송부합니다.
CAMS-KR 문제 23
다음 중 어느 기관이 자금세탁 위험이 더 높을 가능성이 있고, 온보딩 전에 추가 검토가 필요할까요? (두 가지 선택)
CAMS-KR 문제 24
다음 중 인터넷 도박이 이상적인 웹 기반 자금세탁 방법인 주된 이유는 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 25
2002년 5월, 프라이빗 뱅킹에 관한 볼프스버그 원칙이 개정되어 공무원이 자금 이동을 적절히 모니터링하지 못하게 하거나 고객이 자금 이동과 연결되는 것을 방지하는 방식으로 내부 비고객 계정의 사용을 금지하는 섹션을 포함했습니다. 그들을 대신하여.
이러한 내부 비고객 계정의 다른 이름은 무엇입니까?
이러한 내부 비고객 계정의 다른 이름은 무엇입니까?