A. OFAC가 부과한 한도까지 모든 거래를 허용하고 해당 거래를 현지 금융 정보 부서에 보고합니다.

B. 고객의 자산을 동결하고 OFAC에 보고합니다.

C. 계좌를 폐쇄하고 고객에게 미국 은행 계좌로 자금을 보내달라고 요청합니다.

D. 은행 본사가 벨기에에 있으므로 거래를 계속 수행합니다.

A. 예방을 목표로 하는 국제 표준 설정

B. AML 금융 정보의 안전한 교환을 위한 플랫폼 제공

C. 글로벌 금융 기관의 건전성 규제 기관 역할

D. 반부패 분야의 권위 있는 기관

E. 전 세계 금융 정보 기관의 통합 기구 역할

A. 컨설턴트

B. 정보 기술 직원

C. 고객 응대 직원

D. 이사회

E. 인사 담당자

F. AML/규정 준수 담당자

A. FIU 간의 글로벌 협력을 개선합니다.

B. 특정 문제에 대한 사례별 솔루션의 여지를 인정하고 허용하는 협력 각서에 서명합니다.

C. 자금세탁 및 테러자금조달 방지를 위해 민감한 정보를 안전하게 공유하세요.

D. 자금세탁과 테러자금조달을 포함한 금융범죄를 퇴치하기 위한 법안을 제안합니다.

E. 국가 간 신뢰를 육성하는 환경을 구축합니다.

A. 과도한 조사 작업의 부담을 줄이기 위해 FlU 간에 자발적인 정보 공유를 제거합니다.

B. 정보 교환은 너무 많은 공식적인 전제 조건 없이 비공식적으로 이루어져야 합니다.

C. FIU 협력은 항상 지정된 중개자를 통해 전달되어야 합니다.

D. 공식적인 Egmont 그룹 회원 자격 요건은 적격 FlU의 높은 헌신을 보장합니다.

E. FlU는 독립적으로 양해각서에 서명할 권한이 있습니다.