A. 고객이 제품을 어떻게 사용하는지 식별

B. 시스템 분석가의 능력 강조

C. FIU가 제 역할을 하고 있음을 이사회에 입증

D. 시스템 구현을 위한 필수 규제 요구 사항 충족

A. 25년 전 저위험 국가의 교통부 장관의 전 개인비서가 이웃 저위험 국가의 은행에서 계좌를 개설했습니다.

B. 지역 리그 축구 선수가 자신의 지역 관할권에 있는 은행에서 계좌를 개설하려는 경우.

C. 위험도가 높은 국가에 위치한 은행이 위험도가 낮은 국가에 위치한 은행과 통신-응답 은행 관계를 구축하려는 경우입니다.

D. 한 국가에 거주하면서 현재 은행 계좌를 보유하고 있는 개인이 다른 국가의 대사가 되는 경우.

E. 다른 나라에서 은행 계좌를 개설하려는 나라의 현 총리.

A. 직원의 즉각적인 해고를 권장합니다.

B. 딜러의 계정을 폐쇄해야 한다고 조언합니다.

C. 고위 경영진 및 법률 고문과 상의하십시오.

D. 기관의 규제 기관에 상황을 알립니다.

A. 면세구역에 위치한 미술품 보관 시설 이용

B. 경매에서 귀중한 예술품, 보석, 귀금속에 대해 공정한 시장 가치나 프리미엄 가격을 지불하는 것.

C. 미술 경매에서 제3자 미술 자문가를 대리인으로 고용합니다.

D. 소셜 미디어 플랫폼에서 판매되는 상당한 가치의 고품질 단품.

E. 예술 및 고대 유물 전문가를 활용하여 품목의 진위 여부를 확인합니다.

F. S. FinCEN의 예술 및 고대 유물 거래 AML 위험에 대한 지침

A. 해당 피어 그룹 내의 조직과 설정을 비교합니다.

B. 제거 경고 생성 이력이 없는 플래그 필터

C. 최신 위험 평가를 기반으로 매개변수 설정 검토

D. 경보를 지우기 위해 인력 배치 기능을 기반으로 매개변수를 보정합니다.