A. 대리인은 고위험 관할권에 거주하는 개인을 대신하여 행동했습니다.

B. 위임장은 거래가 이루어진 곳과 다른 EU 국가의 로펌에서 발급되었습니다.

C. 경매를 통해 취득한 자산은 해외 기업의 명의로 넘어갔습니다.

D. 대리인은 최근 인수한 가격보다 낮은 가격으로 자산 처분을 요청했습니다.

A. 회사의 최근 감사 보고서 및 계정의 사본을 검토함으로써

B. 기관이 해지되지 않았거나 해산 과정에 있지 않은지 확인하기 위해 회사 검색 또는 기타 상업적 조회를 수행함으로써

C. 회사의 웹사이트를 검토함으로써

D. 공개 및 비공개 데이터베이스에 접근하는 등 독립적인 정보 검증 프로세스를 사용하여

A. 상호 평가

B. FATF 평가위원회

C. 바젤 위원회

D. 일련의 내부 감사 후 FATF에 보고

A. 계좌가 폐쇄될 경우 해당 기관에 재정적 영향이 발생합니다.

B. 조직의 잠재적 위험을 확인하기 위한 절차.

C. 계정 모니터링에 따른 추가적인 관리 비용.

D. 해당 기관이 지난달에 폐쇄한 계좌 총 수.

A. 귀금속 딜러와 관계가 확립된 외국 회사로부터의 국제 입금

B. 고위험 관할권의 알 수 없는 회사를 참조하는 계정의 결제

C. 다이아몬드 파이프라인의 일부인 다이아몬드 딜러에게 국제적으로 나가는 전선

D. 개인으로 보이는 제3자로부터의 여러 일일 POS 거래