CAMS-KR 문제 256
책임 기관이 다음을 확인하는 경우 SAR/STR을 제출해야 합니다.
CAMS-KR 문제 257
정치적으로 노출된 사람(PEP)은 은행에 계좌를 유지합니다. 지난달 자금세탁 분석가는 해당 공무원의 본국에 있는 알려지지 않은 개인이 발신한 비정상적인 전신금에 대해 의심스러운 거래 보고서를 제출했습니다.
이 상황을 누구에게 에스컬레이션해야 합니까?
이 상황을 누구에게 에스컬레이션해야 합니까?
CAMS-KR 문제 258
FIU(Financial Intelligence Unit)가 다른 FIU에 요청을 제출할 때 취해야 하는 두 가지 조치는 무엇입니까?
(2개를 선택하세요.)
(2개를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 259
최신 제재 정보를 유지하기 위한 두 가지 출처는 무엇입니까? (2개를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 260
AML 규정 준수 담당자가 유엔 안전보장이사회가 제재한 최신 테러리스트의 이름을 포함한 정부 업데이트 통지를 받습니다. 어떤 조치를 취하는 것이 가장 적절할까요?