A. 조직 개편을 통해 자금세탁 방지 문제를 이사회에 전달하게 될 것입니다.

B. 재구성으로 규정 준수 프레임워크가 향상됩니다.

C. 자금세탁방지담당관을 이사회 직위에 올려야 합니다.

D. 자금세탁 방지 담당자는 비즈니스 기능으로부터 독립되어야 합니다.

A. 남북 전쟁

B. 금융기관 약화

C. 부패 및 조직범죄 증가

D. 세수 증가

E. 국가 기반시설의 약화

A. AML 위험 평가가 한 번 이상 완료되었음을 나타내는 규제 기관에 대한 기록입니다.

B. 모든 AML 관련 정책 및 절차가 이사회 승인을 받았다는 내부 감사 보증.

C. 이사회의 승인된 위험 선호도의 만족.

D. 고위험 제품, 서비스, 고객 및 지리적 위치를 둘러싼 적절한 통제.

A. 제안된 해외 관할권은 법 집행 기관의 고객 정보 접근을 제한하는 강력한 개인 정보 보호법으로 알려져 있습니다.

B. 고객은 첫 번째 계좌가 개설되었을 때보다 더 많은 정보를 제공하기를 원하지 않습니다.

C. 회사는 대량의 균등한 금액으로 자금을 이체하기를 원합니다.

D. 이 회사로부터 자금을 받을 법인은 동일한 국가에 있습니다.

A. 의심거래신고하기

B. 경찰이 필요한 모든 정보를 받았는지 확인하기 위한 후속 조치

C. 신고된 담당자가 실제 공인 대리인인지 확인하세요.

D. 지점 관리자에게 요청에 대한 자세한 메모를 작성하도록 요구합니다.