A. 자산 동결은 미국 기업이 제재 대상 관할권의 상대방과 특정 활동에 관여하는 것을 금지할 뿐입니다.

B. 유럽과 아시아 당사자 간에 수행되는 일회성 상업 거래는 2차 제재 대상이 아닙니다.

C. 외국 개인과 단체에 대한 미국의 제재 위협은 미국과의 연관성이 없음에도 불구하고 계속해서 존재합니다.

D. 2차 제재는 은행 및 금융 부문과 같은 경제의 특정 부문만을 대상으로 합니다.

A. 미국에 거주하는 미국인.

B. 미국 넥서스와의 거래 중개자.

C. 미국에 등록된 엔터티입니다.

D. 외국 금융 정보 부서.

A. 자금세탁방지 기준이 미비한 국가의 자금을 가지고 거주하는 자

B. 자금세탁에 취약하다고 알려진 사업활동에 종사하는 자

C. 환거래 은행으로부터 자금을 받는 자

D. 정치적으로 노출된 사람(PEP)으로 결정된 사람

A. 신용부서에 의심거래신고정보를 제공합니다.

B. 신용부서에 의심거래신고정보 제공을 거부합니다.

C. 의심거래신고정보 공개를 위해 이사회의 승인을 구한다.

D. 의심거래신고정보가 어떻게 확인될 수 있는지 확인하기 위해 신용부서 관리자에게 연락하세요.

A. 통합

B. 구조화

C. 오프 쇼링

D. 배치