A. 경제 제재

B. 요청서

C. 계정 모니터링 명령

D. 상호 법률 지원 조약

A. 이사회에 통보

B. 제재 대상자가 포함된 모니터링 소프트웨어 업데이트

C. 고객에게 자금이 동결될 것임을 알립니다.

D. 최신 이름을 포함하도록 교육 정보 업데이트

A. 자선단체의 목적과 무관한 단체에 대한 자금 지출.

B. 정치적으로 노출된 사람들로 구성된 국제 위원회.

C. 제3자로부터 자선단체의 은행 계좌로 자주 입금됩니다.

D. 자선단체의 고위 경영진이 자주 변경됩니다.

A. 추후 요청이 있을 경우를 대비하여 이 메모를 개인 파일에 보관합니다.

B. 은행장에게 지시 사항을 전문가에게 문서화하도록 요청

C. 법 집행 기관에 전화하여 이러한 메모를 포함하도록 법적 요청을 수정하도록 제안합니다.

D. 은행의 선임 법률 고문에게 상황에 대해 조언

A. 은행에 들어올 때와 은행에서 나갈 때 전신 거래를 비교합니다.

B. 일반적으로 발신자 또는 수취인의 신원을 은폐하기 위해 사용되는 의심스러운 문구 확인

C. 명시적 이유 없이 외국 고객을 대신하여 수신한 대규모 전신 송금 식별

D. 고위험 관할권에 위치한 금융 기관과의 전신 거래 활동 식별