CAMS-KR 문제 221
다음 중 자금세탁 및 테러자금조달 활동 가능성을 나타내는 방법은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 222
금융 그룹 내에서 SAR(의심스러운 활동 보고서) 정보 공유에 대한 Financial Action Task Force 표준과 관련하여 올바른 설명은 무엇입니까?
CAMS-KR 문제 223
회계사가 돈을 세탁할 때 일반적으로 사용하는 세 가지 방법은 무엇입니까? (3개를 선택하세요.)
CAMS-KR 문제 224
소규모 은행의 자금 세탁 방지 전문가가 마약 딜러가 운영하는 것으로 알려진 마을 지역에 위치한 지점에서 의심스러운 활동을 식별했습니다. 이 활동을 조사한 결과 의심스러운 거래가 지난 3개월 이내에 발생했으며 동일한 창구(출납원)가 처리한 것으로 나타났습니다. 출납원(출납원)은 이러한 거래에 대한 비정상적인 활동에 대한 내부 보고서를 제출하지 않았습니다. 직원 파일을 확인할 때 전문가는 출납원( 출납원)이 15년 이상 신뢰할 수 있는 직원이고 흠 잡을 데 없는 근무 기록을 가지고 있으며 여러 번 자금 세탁 방지 교육 세션에 참가했음을 발견합니다. 전문의는 최근 직원의 딸이 희귀병에 걸려 매우 비싼 치료 프로그램을 받고 있다는 사실을 알게 되었습니다. 출납원(캐셔)에 대해
CAMS-KR 문제 225
SAR/STR 보고 시 이사회 또는 지정된 전문 위원회에 제공해야 하는 것은 무엇입니까?