A. 현지 금융 정보 부서에 문의하여 승인을 받으세요.

B. 외부 변호사에게 알립니다.

C. 소환장을 요청합니다.

D. 요청자를 독립적으로 확인합니다.

A. 신입 출납원은 첫 해 이후 수상하거나 비정상적인 활동 식별에 대한 교육을 받아야 합니다.

B. 신규 대출 직원은 매년 통화 거래 보고 준비 교육을 받아야 합니다.

C. 신입 직원은 직원 오리엔테이션 중 또는 그 직후 은행 절차에 대한 교육을 받아야 합니다.

D. 신규 운영 직원은 고용 직후 통화 거래 보고 면제에 대한 교육을 받아야 합니다.

A. 고위험 고객을 위한 향상된 실사

B. 프라이빗 뱅킹

C. 금융기관 직원 대상 AML 교육

D. 가맹점 획득 활동

A. 모든 직원을 선별합니다.

B. 적절한 직원을 교육합니다.

C. 계정 소유자 확인.

D. 관할 당국의 보증.

A. 내부 감사

B. 지방재정정보원

C. 인사

D. 기관의 규제 기관