A. 거래 체인이 테러 조직의 알려진 구성원과 연결되었을 가능성이 높습니다.

B. 최고 규정 준수 책임자의 가까운 가족이 국경 간 이동의 수혜자입니다.

C. 무역 주체가 부적합한 사업 분야에서 수많은 제3자 중개자를 포함하는 복잡한 무역 거래에 참여했습니다.

D. 대규모 거래에 참여한 개인은 외국 PEP입니다.

A. 직원에 대한 정보는 직원을 인터뷰하기 전에 동료와 감독자로부터 수집할 수 있습니다.

B. 인터뷰에 앞서 조사관은 직원에게 혐의에 대해 알려야 합니다.

C. 직원은 진행 중인 사기 조사에 대한 모든 정보를 제공받아야 합니다.

D. 협조하지 않으면 해고될 수 있다는 사실을 직원에게 알려야 합니다.

A. 활동이 관련 비즈니스와 실질적으로 다른 경우

B. 계정에 동일한 관련 비즈니스에 대한 여러 이체가 있는 경우

C. 거래상대방과 관련된 부정적 미디어가 있는 경우

D. 계정이 대부분 휴면 상태이거나 활동이 거의 없는 경우

A. 조사관은 허가를 요청하지 않고 수집된 증거를 삭제할 수 있습니다.

B. 요청 국가의 중앙 당국이 상대 국가의 중앙 당국에 요청서를 보냅니다.

C. 요청 국가의 조사관이 정보를 요청하는 국가를 방문하여 확인된 증인 또는 용의자로부터 진술을 받습니다.

D. 요청을 받은 중앙 기관은 해당 요청을 지역 사법관에게 보내 해당 정보가 사용 가능한지 확인합니다.

A. 행정 기관의 명령 압류에 대한 사법적 이의를 허용하는 법률을 장려합니다.

B. 각 회원국에서 발행한 모델법을 기반으로 자금세탁을 정의하는 규정을 지지합니다.

C. 회원국이 국제적으로 인정하는 AMI 조치의 채택 및 구현을 촉진합니다.

D. 해당 지역에서 협력적인 AML 노력을 장려합니다.

E. 회원은 해당 지역과 관련된 지역 자금 세탁 및 테러리스트 자금 조달 문제 목록을 유지해야 합니다.