A. 자금세탁 방지를 위한 40가지 권고사항

B. 비협력 국가 및 지역에 관한 보고서

C. 자금세탁 유형 보고서

D. 테러 자금 조달에 관한 특별 권고 사항

A. 규제 당국이 은행의 자금세탁방지 프로그램을 검토하고 승인했는지 확인해야 합니다.

B. 모든 신입 사원을 채용하기 전에 범죄 경력 조회를 실시해야 합니다.

C. 모든 현직 및 신입 직원을 대상으로 지속적이고 맞춤화된 교육을 개발 및 제공해야 합니다.

D. 거래 모니터링 시스템을 검토하고 업데이트해야 합니다.

A. FATF 권고 사항 이행 수준

B. 회원국이 본회의에 대표를 파견할 수 있는 능력

C. 회원국이 회원국 자격을 유지할 만큼 충분히 큰 경제력을 가지고 있다면

D. 회원이 FATF 권고안 개정에 대한 제안을 한 경우

A. 새로운 제품, 서비스 또는 고객 유형이 도입될 때

B. 새로운 이사회 구성원이 선출될 때

C. 자금세탁방지(AML) 준수팀이 신규 직원을 채용할 때

D. 기관이 합병 또는 인수에 직면했을 때

E. 동일 도시 내 새로운 위치에 판매점을 개설할 때

A. 요청에 이의를 제기할 근거가 없는 경우, 요청된 내용을 제공하십시오.

B. 담당 경찰관이 수사에 관련 있다고 판단하는 모든 기록 및 문서를 제공하십시오.

C. 은행 담당자가 조사원과 연락하여 조사 내용을 확인하기 전까지는 법적 절차를 진행하지 마십시오.

D. 담당자가 요청 범위를 실제로 필요한 것으로 좁힐 때까지 어떠한 기록이나 문서도 제공하지 마십시오.