A. 영국에 본사를 둔 수출업체가 키프로스로의 선적물에 대해 실제 가격보다 낮은 금액을 청구했습니다.

B. 영국에 본사를 둔 수출업체가 키프로스로 보내는 선적물에 대해 과다 청구를 했습니다.

C. 키프로스에 기반을 둔 수출업체가 런던으로 보내는 선적물에서 일부를 누락했습니다.

D. 키프로스에 기반을 둔 수출업체가 런던으로 보내는 선적물에 대해 과다 청구서를 발행했습니다.

A. 제안된 역외 관할 구역은 법 집행 기관의 고객 정보 접근을 제한하는 강력한 개인정보 보호법으로 유명합니다.

B. 고객은 최초 계좌 개설 시 제공했던 정보 외에 추가 정보를 제공하고 싶어하지 않습니다.

C. 회사는 큰 금액을 균등하게 이체하기를 원합니다.

D. 이 회사로부터 자금을 받을 기관은 동일 국가에 소재합니다.

A. MSB는 규제 대상 기관으로부터 자금을 숨기는 데 사용되어야 합니다.

B. MSB는 일반적으로 은행보다 낮은 수수료율을 적용하기 때문에 범죄자들에게 매력적인 대상이 됩니다.

C. MSB는 은행보다 더 위험한 국가로 자금을 송금할 수 있습니다.

D. MSB는 국가별로 크게 다른 규제 감독을 받습니다.

A. 제3자 공급업체가 제공하고 해당 관할권 내 다른 금융기관에서 사용하는 프레임워크를 사용합니다.

B. 고위험 고객, 상품 및 지역에서 발생하는 자금세탁 위험을 완화하기 위한 적절한 조치 및 통제를 포함해야 합니다.

C. 평가 기간 내 신규 고객이 제기하는 위험과 관련된 자금세탁 위험을 완화하기 위한 통제 방안을 파악하는 데 중점을 둡니다.

D. 금융기관의 상품 및 서비스 제공에 내재된 위험과 잠재적인 자금세탁 위험을 완화하기 위한 통제 조치에 중점을 둡니다.

A. 감독 제재

B. 부문별 제재

C. SWIFT 네트워크 제재

D. 포괄적 제재

E. 표적 제재

F. 기술적 제재