A. 해당 관할 구역과 관련된 연간 수수료 금액.

B. 무기명 주식의 허용 여부.

C. 관할권에 따른 실소유권 공개에 관한 규칙.

D. 관할 구역으로의 이동 용이성.

A. FATF 권고 사항 이행 수준

B. 회원국이 본회의에 대표를 파견할 수 있는 능력

C. 회원국이 회원국 자격을 유지할 만큼 충분히 큰 경제력을 가지고 있는 경우

D. 회원이 FATF 권고안 개정에 대한 제안을 한 경우

A. 계좌 폐쇄 시 기관에 미치는 재정적 영향.

B. 조직에 대한 잠재적 위험을 확인하기 위한 절차.

C. 계정 모니터링에 따른 추가 관리 비용.

D. 지난달 해당 기관이 폐쇄한 계좌의 총 개수.

A. 정식 허가를 받은 판매자는 위험도가 높은 국가에 투자할 경우 더 높은 수익률을 제공합니다.

B. 무허가 투자 자문가는 다른 투자 상품으로는 보장할 수 없는 수익을 제공합니다.

C. 공인 투자 자문가가 고령/은퇴 전문직 종사자들을 유인하여 증권 투자를 권유합니다.

D. 무허가 투자 자문사가 업계 기준 수익률과 비슷한 수익률을 제공합니다.

A. 어떠한 경우에도 법 집행 기관의 동의 없이는 직원이 정보를 유출할 위험이 있으므로, 기관은 직원을 인터뷰할 수 없습니다.

B. 독립적인 조사 결과 직원을 면담할 근거가 발견될 경우, 직원은 면담을 받을 수 있으며, 필요한 경우 해고될 수 있으나, 조사 대상이라는 사실은 알리지 않아도 됩니다.

C. 직원은 조사 대상임을 통보받고, 위반 행위의 심각성을 인지하며, 조사에 적극적으로 협조하기 위해 인터뷰를 받을 수 있고 또 받아야 합니다.

D. 고용주는 직원이 법 집행 기관의 조사를 받고 있음을 직원에게 알릴 의무가 있지만, 영장이나 소환장을 받았다는 사실은 알릴 필요가 없습니다.