CAMS 문제 811
남미의 한 자동차 부품 회사가 아시아의 ABC 홀딩스(주)로 실크 꽃 선적 대금 명목으로 매주 여러 차례 50만 달러씩 송금하고 있습니다. 조사 결과, 선라이즈 홀딩스(주)는 영국령 버진아일랜드에 등록되어 있으며 소유권 정보는 확인되지 않았습니다.
이 사례에서 무역 기반 자금 세탁이 발생하고 있음을 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까?
(두 개를 선택하세요.)
이 사례에서 무역 기반 자금 세탁이 발생하고 있음을 나타내는 두 가지 위험 신호는 무엇입니까?
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CAMS 문제 812
은행 직원이 송금 거래 내역을 검토하며 송금액이 훼손되었는지 여부를 확인합니다.
직원이 적절한 은행 절차를 완료하기 위해 취해야 할 두 가지 조치는 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)
직원이 적절한 은행 절차를 완료하기 위해 취해야 할 두 가지 조치는 무엇입니까? (두 가지를 선택하십시오.)
CAMS 문제 813
FATF 40개 권고안에서는 자금세탁방지 노력의 초점이 금융기관을 넘어 확대되었습니다.
다음 세 가지 사업 분야 및/또는 직종이 포함되나요? 3개를 선택하세요.
다음 세 가지 사업 분야 및/또는 직종이 포함되나요? 3개를 선택하세요.
CAMS 문제 814
신임 준법감시책임자는 금융기관의 전사적 자금세탁 방지 위험 평가를 검토한 결과, 개선이 필요한 몇 가지 미비점을 발견했습니다.
어떤 결함이 완화되지 않은 위험을 초래할 가능성이 가장 높을까요?
어떤 결함이 완화되지 않은 위험을 초래할 가능성이 가장 높을까요?
CAMS 문제 815
자금세탁 및 테러자금 조달의 은신처는 일반적으로 어떤 세 가지 특징을 가지고 있습니까? 세 가지를 선택하세요.