A. 1, 2, 3만 해당

B. 1, 2, 4만 해당

C. 1, 3, 4번만 해당

D. 2, 3, 4만 해당

A. 암호화폐는 국경을 넘어 신속하게 이전할 수 있지만, 가치 변동성이 커서 전통적인 자산에 비해 자금 세탁에 덜 매력적입니다.

B. 특정 유형의 암호화폐 거래에 대해 의무 보고 요건이 시행되었지만, 규제 및 집행상의 허점으로 인해 자금 세탁 활동의 여지가 여전히 남아 있습니다.

C. 블록체인 기술의 투명성은 법 집행 기관이 거래를 추적하는 데 도움이 되지만, 범죄자들이 복잡한 계층화 기법을 통해 금융 활동을 은폐할 수 있는 방법을 제공하기도 합니다.

D. 익명 거래의 특성으로 인해 범죄자들은 ​​전 세계적으로 거액의 자금을 이체하는 동안 신원을 숨길 수 있어 최종 수익자를 추적하기 어렵습니다.

A. 데이터 보호 및 개인정보 보호법

B. 소비자 보호법

C. 상충되는 자금세탁방지 규정

D. 기술적 불일치 및 과제

A. 면허증 상실

B. 민사 제재

C. 금전적 벌금

D. 부정적인 평판

A. 엄격한 비밀유지법이 있는 관할권에서의 법인 사용.

B. 현금 예금을 제3자 계좌로 구조화하는 것.

C. 법적 목적이 없는 다국적 송금.

D. 불법 자금을 합법화하기 위한 임대 소득 창출.

E. 은행 계좌로의 잦은 입금 또는 출금.