A. 그들은 미술품 구매 대금 지급을 위해 의뢰인으로부터 얻은 합법적 수익과 불법적 수익을 혼합합니다.

B. 그들은 해외 경매장에서 귀중한 예술품을 구입한 직후 바로 되팔아 버립니다.

C. 그들은 경매 회사를 통해 고가의 예술품에 대한 위조 또는 사기성 송장을 사용합니다.

D. 그들은 익명의 중개인을 통해 미술품을 구매하고 역외 조세 피난처에서 송금을 통해 대금을 받습니다.

A. 미국 금융기관의 해외 지점에 대한 제재 요건 확대

B. 해외 페이퍼뱅크에 대한 강화된 실사 의무화

C. 자금세탁 우려가 가장 큰 기관에 대해 특별 조치를 부과할 수 있는 권한을 부여함

D. 자금세탁 방지 프로그램 요건을 모든 외국 금융기관으로 확대

A. 이사회에 통보

B. 제재 대상자 정보가 포함된 모니터링 소프트웨어를 업데이트합니다.

C. 고객에게 자금이 동결될 예정임을 알립니다.

D. 최신 이름을 포함하도록 교육 정보를 업데이트합니다.

A. 복잡한 구조의 신탁을 고객을 대신하여 설립하고 명의상 이사 역할을 수행합니다.

B. 대기업 고객에게 급여 소프트웨어를 제공하는 회사의 감사

C. 상장기업 또는 비상장기업의 재무제표 작성

D. 자산을 본국에서 해외로 이전하려는 해외 고객에게 세무 자문을 제공합니다.

E. 실소유자 정보가 없는 관할권에 있는 역외 법인이 영국에서 부동산을 매입하는 것을 지원합니다.

A. 구입 비용이 저렴합니다.

B. 그들은 해외에 설립된 회사입니다.

C. 그것들은 조세 피난처에서 만들어졌습니다.

D. 자산 보호를 용이하게 합니다.

E. 지명 이사로 구성되어 있습니다.