A. 전문적인 귀금속 회사에서 관리하는 귀금속 풀 계좌와 관련된 거래만 수락합니다.

B. 수혜자 이외의 다른 사람으로부터의 지불을 받지 마십시오.

C. 고객과 직원 간의 직접적인 접촉을 제한하십시오.

D. 고객 식별 정보가 충분하지 않은 구매는 접수하지 않도록 제한합니다.

E. 유로화 이외의 통화로 현금 결제를 받지 마십시오.

A. 엘의 제3국과의 경제 및 금융 관계를 차단하는 것

B. 무기 금수 조치, 여행 금지, 금융 또는 상품 제한과 같은 표적 조치를 시행합니다.

C. 지정된 개인 및 단체의 거래를 금지하고 자산을 동결하도록 요구함

D. 자금세탁 가능성이 있는 금융 서비스 산업의 모든 관련 주체가 이를 보고하도록 의무화

A. 기준 설정 과정에서 FATF는 협의 과정의 일환으로 회원국의 의견만 고려할 것입니다.

B. 연방준비제도(FSRB)는 회원국이 준수해야 하는 기준을 개발할 권리가 있습니다.

C. FSRB는 각 회원국의 자금세탁방지(AML) 기술 지원 요구 사항을 파악하고 해결하는 데 필수적인 역할을 수행합니다.

D. FATF와 FSRB는 자금세탁 및 테러 자금 조달과 확산 방지라는 공통 목표를 공유하는 독립적인 조직입니다.

E. FATF 회원국은 동시에 FSRB의 회원국이 될 수 없습니다.

A. 고객 구성

B. 재무 성과

C. 제품 제공

D. 규제 환경

E. 회사 문화

A. 일시불 지급을 통해 보고 의무를 발생시킵니다.

B. 카지노 직원을 이름으로 지칭합니다.

C. 현금으로 소량의 칩을 구매한 후 카지노 수표로 교환합니다.

D. 당첨금을 제3자의 은행 계좌로 이체해 달라는 요청.