A. 미국 달러를 중남미로 송금하여 페소로 환전하는 것

B. 거래와 관련이 없는 제3자로부터의 송금

C. 불법 이민자들을 위해 페소를 미국 달러로 환전해주는 불법 업체

D. 대량의 페소 예금을 미국 달러로 환전

A. 고객은 거래 계좌를 통해 유동성이 높거나 가격이 높은 증권을 대량으로 거래합니다.

B. 고객이 저가이면서 거래량이 적은 증권을 반복적으로 거래하는 경우.

C. 고객은 거래 계좌로 관련 당사자로부터 많은 송금을 받습니다.

D. 고객은 거래량이 적은 종목의 증권을 매주 조금씩 매수합니다.

A. 자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위한 국제법을 개선하고 국내 프로그램의 시행을 촉진한다.

B. 금융정보분석원(FIU)들이 자금세탁 및 테러자금조달 방지 분야에서 협력을 강화하고, 이 분야의 국내 프로그램 시행을 촉진할 수 있는 포럼을 제공한다.

C. 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 분야에서 법 집행 기관과의 소통을 개선하고, 이 분야의 국내 프로그램 시행을 촉진한다.

D. 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 분야에서 주정부 및 연방정부와의 협력을 강화하고, 이 분야의 국내 프로그램 시행을 촉진한다.

A. 자산 동결은 미국 기업이 제재 대상 관할 지역의 거래 상대방과 특정 활동에 참여하는 것을 금지할 뿐입니다.

B. 유럽과 아시아 당사자 간에 이루어진 일회성 상업 거래는 2차 제재 대상이 아닙니다.

C. 미국과의 연관성이 없더라도 외국 개인 및 단체에 대한 미국의 제재 위협은 여전히 ​​존재합니다.

D. 2차 제재는 은행 및 금융 부문과 같은 특정 경제 부문만을 대상으로 합니다.

A. 민영 ATM

B. 현금 예치금 감소

C. 신용카드 수입 증가

D. 새로운 야외 식사 공간 건설