A. 비영리 단체의 자산 동결 허용

B. 모든 비영리 단체가 국가 금융정보분석원에 등록하도록 의무화한다.

C. 비영리 단체가 합법적인 목적을 위해 조성된 자금을 테러 조직으로 유용하는 것을 은폐하거나 숨기는 데 이용되지 않도록 보장해야 합니다.

D. 비영리 단체가 테러리스트 데이터베이스를 먼저 거치지 않고 국경 간 거래를 완료하는 것을 금지하는 법률을 제정한다.

A. 위험 기반 접근 방식의 경고 생성 시스템.

B. 돈을 따라가는 접근법.

C. 금융정보분석원으로부터 입수한 확인된 증거.

D. 의심스러운 활동을 식별하는 프로세스.

A. 해당 판매업체의 영업 담당자는 어렸을 때 제재 대상 지역 출신의 난민이었습니다.

B. 해당 판매자는 회사 지분의 10% 이상을 소유하거나 지배하는 개인이 없습니다.

C. 해당 판매자는 비상장 회사로 조직되어 있습니다.

D. 해당 공급업체는 경제 제재 대상 지역에 위치한 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다.

A. 악성 소프트웨어

B. 크립토재킹

C. 스피어 피싱

D. 텀블링

A. 송금 거래가 은행에 입금될 때와 출금된 후를 비교하십시오.

B. 발신인 또는 수신인의 신원을 숨기기 위해 흔히 사용되는 의심스러운 문구가 있는지 확인하십시오.

C. 명확한 이유 없이 외국 고객을 대신하여 수신된 대규모 송금 거래를 식별합니다.

D. 위험도가 높은 관할 지역에 위치한 금융 기관과의 송금 거래 활동을 식별합니다.