A. 보험 계약자가 보험료를 초과 납입하고 조기 인출 수수료를 지불했음에도 불구하고 보험금을 인출했습니다.

B. 보험계약자가 본인이 아닌 형제자매를 보험수익자로 지정하는 경우.

C. 보험계약자가 채권을 구매하고 만기일 이전에 할인된 가격으로 상환합니다.

D. 보험 계약자가 해외 회사를 이용하여 보험료를 납부합니다.

E. 보험 계약자는 보험 가입 시 발생하는 비용이 얼마나 되는지에 대해 매우 큰 관심을 가지고 있습니다.

A. 수사에 필요한 모든 정보를 제공해 주십시오.

B. 요청이 현지 개인정보 보호 규정이나 법률을 위반하지 않도록 하십시오.

C. 요청에 응답하기 전에 해당 정보가 조사에 필요한지 확인하십시오.

D. 은행이 정확한 정보를 제공하도록 조사 담당자에게 연락하여 상황을 알리십시오.

A. 리더십 기반

B. 예측 기반

C. 거래 기반

D. 데이터 기반

A. 범죄 수익금 이동에 악용되는 전자상거래 플랫폼

B. 도난된 은행 카드를 이용한 온라인 구매

C. 전자상거래 플랫폼, 사기 수법에 취약

D. 불법 거래의 위장 수단으로 사용되는 전자상거래 플랫폼

E. 규제되지 않은 개인 간 대출을 조장하는 전자상거래 플랫폼

F. 범죄 수익을 은닉하기 위해 외화를 사용하는 행위

A. 고객이 현재 고객인지 이전 고객인지 확인하십시오.

B. 요청에 응답하기 전에 이사회에 알리십시오.

C. 수사에 도움이 될 수 있도록 요청된 정보를 제공해 주십시오.

D. 요청의 유효성을 확인하기 위해 공식 서한을 제출해 줄 것을 요청합니다.