A. 아니요, 골동품 시장 규모가 작아서 특이한 거래가 발생하면 주목을 받을 수 있기 때문입니다.

B. 아니요, 골동품의 판매와 구매는 전 세계적으로 엄격하게 규제되고 있기 때문입니다.

C. 네, 현금이 골동품 자체 안에 숨겨져 있는 경우가 많기 때문입니다.

D. 네, 골동품은 가치가 높고 운반하기도 쉽기 때문입니다.

A. 모든 경우에 동일한 KYC 요건이 적용되어야 합니다.

B. 모든 완료된 KYC 서류는 계좌 개설 과정에 관여하지 않은 고위 관리자가 검토해야 합니다.

C. 고객 수용 정책

D. 연례 직원 교육

A. 외국에 정식 등록된 미국 법인의 자회사는 OFAC 규정의 적용을 받지 않습니다.

B. 미국 국민은 세계 어디에 있든 OFAC 규정을 준수해야 합니다.

C. 단기 휴가를 위해 미국을 방문하는 외국인은 OFAC 규정을 준수해야 합니다.

D. 외국 기업 또한 OFAC 규정에 따라 제재 대상 국가와 거래를 할 경우 처벌을 받습니다.

E. 미국에 지사를 둔 외국 법인의 본사는 OFAC 규정을 준수할 필요가 없습니다.

A. 2004년 이후 해당 개인이 개설한 계좌의 서명 카드.

B. 2004년 이후 해당 개인의 월별 명세서 및 거래 내역.

C. 2004년 이후 해당 개인의 모든 증권 거래 활동.

D. 2004년 이후 해당 개인에 대한 모든 송금 내역.

A. 예상되는 활동에는 현금 송금 및 송금환 발행이 포함되도록 권고되었습니다.

B. 사업의 성격 및 목적에는 국제 송금이 포함됩니다.

C. 계좌 개설 시 제공된 이름은 법인의 대표 지명인으로 확인됩니다.

D. 계좌 서명자의 정부 발행 신분증에 계좌가 개설된 지점 외의 주소가 기재되어 있는 경우