A. 요청 만료 후 최소 5년간 계정 기록을 보관하십시오.

B. 법 집행 기관에 기간을 명시한 서면 요청서를 받으십시오.

C. 수사기관에서 해당 계좌를 모니터링할 예정이므로 의심스러운 거래 신고를 중단하십시오.

D. 계좌 소유자에 대한 의심스러운 거래 신고서를 제출하세요.

A. 정보 상호 교환에 있어 국제 협력의 확대 및 체계화

B. 자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위해 금융정보분석원(FIU)의 법 집행 능력과 정보 교환 역량을 전 세계적으로 확대합니다.

C. 금융기관을 위한 발행 실사 모델

D. 국제적 관심사에 관한 전략적 자료를 법 집행 기관 및 금융정보분석원(FIU)에 제공

A. 금융정보분석원(FIU) 간 정보 교환은 가능한 한 비공식적이고 신속하게, 그리고 어떠한 전제 조건 없이 이루어져야 하며, 공유되는 데이터의 개인정보 보호 및 기밀 유지를 보장해야 합니다.

B. 금융정보분석원(FIU) 간의 소통은 중개자 없이 직접적으로 이루어져야 한다.

C. 금융정보분석원(FIU)의 관할 범위에 속하는 범죄 정의의 차이점을 먼저 해소한 후에야 자유로운 정보 교환이 이루어져야 합니다.

D. 금융정보분석원(FIU) 차원에서의 에그몬트 원칙에 따른 자유로운 정보 교환은 자발적인 교환을 포함한 상호주의에 기반하여 실현 가능해야 한다.

A. A국에서의 거래.

B. A국의 B은행.

C. B국에서의 거래.

D. C국의 C은행.

A. 현지 관할 구역에 명의주주와 이사를 둔 회사.

B. 조세 피난처 관할 지역에서 아무런 활동도 하지 않는 개인 회사.

C. 조세 피난처 관할 지역에 설립된 무기명 주식 발행 회사.

D. 외국 관할권에서 설립된 유한책임회사(LLC).

E. 엄격한 비밀 유지법이 적용되는 조세 피난처 관할 지역에 설립된 사모 투자 회사.