A. 해당 경고를 오탐으로 간주하여 무시합니다.

B. 거래 배경에 관한 정보 및 서류를 고객에게 요청합니다.

C. 고객 담당자에게 연락하여 거래 배경에 대한 정보를 얻을 수 있는지 문의하십시오.

D. 현금으로 입금하는 경우 알림을 검토하세요.

E. 은행 거래 플랫폼의 거래 배경을 검토하십시오.

A. 모든 STR의 수치 요약

B. 모든 의심스러운 거래(STR)에 대한 수치 요약 및 주요 의심스러운 거래(STR) 요약(정치적으로 중요한 인물(PEP), 핵심 직원 포함)

C. 주요 의심스러운 거래(STR) 요약 (PEP 및 핵심 직원 포함)

D. 국가 금융정보분석원(FIU)에 제출된 모든 STR

A. 송금 거래가 은행에 입금될 때와 출금된 후를 비교하십시오.

B. 발신인 또는 수신인의 신원을 숨기기 위해 흔히 사용되는 의심스러운 문구가 있는지 확인하십시오.

C. 명확한 이유 없이 외국 고객을 대신하여 수신된 대규모 송금 거래를 식별합니다.

D. 위험도가 높은 관할 지역에 위치한 금융 기관과의 송금 거래 활동을 식별합니다.

A. 이 규정은 유럽 연합 회원국에 적용됩니다.

B. 회원국들이 지침을 준수하기 위해 법률 및/또는 규정을 제정하도록 요구합니다.

C. 이들은 회원국 내 금융기관을 위한 구속력 없는 모범 사례를 제시합니다.

D. 이 규정들은 역외적 효력을 가지며 회원국과 외교 관계를 맺고 있는 국가에 적용됩니다.

A. 무상 자산 이전

B. 정수 달러 금액 송금

C. 계좌 거래

D. 다수의 거래 상대방과 거래하기